"Серые" банкиры отмыли и вывели за границу сотни миллионов рублей

"Серые" банкиры отмыли и вывезли за границу сотни миллионов рублей

Миллиард рублей - ровно столько удалось провести в обход государства хозяевам финансовой прачечной, которая была ликвидирована в Подмосковье. Само финансовое учреждение как таковое лишь коробка с кучей печатей. Но проблем они создавали очень много.

Эта эффектная бизнесвумен, вероятно, хотела отдохнуть у камина в своем роскошном доме, но планы сорвали оперативники. Вручили ордер на обыск и постановление о задержании. Хозяйка роскошного особняка и ее сообщники тайно создали финансовую "прачечную" и незаконно вывели за границу сотни миллионов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом небольшого города. Ушлая предпринимательница всем своим видом показывает, что не понимает, в чем дело. Впрочем, ее коллеги, наоборот, оказались очень разговорчивы.

Похоже, подозреваемый понимал, что врать бесполезно. Сотрудники полиции нашли в доме десятки улик. Документы, телефоны, флешки и четыре ящика печатей сомнительных организаций, многие из которых, скорее всего, существовали только на бумаге.

Преступники работали по классической схеме. В роли "прачечной" выступала одна, а порой и целая цепочка фирм-однодневок. Клиент приносил неучтенную наличность, а "серые" финансисты с помощью фиктивных сделок перечисляли средства на счет иностранной компании. Конечно, не просто так. За свою работу брали солидный процент.

"Участники группы получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств. По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вот только пока удалось найти лишь десять миллионов. Где остальные деньги - ответ на этот вопрос, возможно, будет известен после допросов. Предстоит найти и клиентов "серых" банкиров. В частности, непонятно, зачем недобросовестным коммерсантам внезапно и срочно потребовалось вывести средства за границу. Причем успешные бизнесмены готовы были хорошо заплатить за такую помощь, что тоже странно.

"Разные мошеннические группы, фирмы-однодневки, целые консорциумы нелегально пытаются вывезти за рубеж, легализовать, перевести в наличные денежные массы, нажитые преступным путем", - объяснил адвокат Тимур Маршани.

Всех фигурантов дела задержали, но суд не стал их арестовывать. С обвиняемых взяли подписку о невыезде. Впрочем, возможно, это последние дни на свободе. Финансистам грозит лишение свободы.

СМИ2

(function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/89437.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }());
(function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/89437.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }());
if (window.Ya && window.Ya.adfoxCode) { var params = { p1: 'bzorw', p2: 'fulf', puid2: '229103', puid8: window.localStorage.getItem('puid8'), puid12: '186107', puid21: 1, puid26: window.localStorage.getItem('puid26'), extid: (function(){var a='',b='custom_id_user';if(!localStorage.getItem(b)){var c='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';for(var i=0;i<47;i++){a+=c.charAt(Math.floor(Math.random()*c.length));}a=encodeURIComponent(a);localStorage.setItem(b,a);}else{a=localStorage.getItem(b);}return a;})(), extid_tag: 'rentv', }; const pk = window.localStorage.getItem('pk'); if (pk) { params.pk = pk; params.pke = '1'; } var existBidding = window.localStorage.getItem('getBidsReceived').split(',') if (!existBidding.includes('adfox_151870620891737873_806837')) { window.Ya.headerBidding.pushAdUnits([ { "code": 'adfox_151870620891737873_806837', "bids": [ { "bidder": "criteo", "params": { "placementId": "1213393" } }, { "bidder": "adriver", "params": { "placementId": "30:rentv_970x250_mid" } }, { "bidder": "myTarget", "params": { "placementId": "336252" } }, { "bidder": "adfox_adsmart", "params": { "pp": "h", "ps": "doty", "p2": "ul", "puid20": "" }}, { "bidder": "betweenDigital", "params": { "placementId": "2755771" } } ], "sizes": [ [970,250], [728,250], [728,90], [990,90], [990,250] ] } ]); } window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: 'adfox_151870620891737873_806837', params: params }, ['desktop', 'tablet'], { tabletWidth: 1104, phoneWidth: 576, isAutoReloads: false }); }

Lentainform