Фигурантами дела "Рольфа" о выводе средств за рубеж стали четыре человека
Следите за нашими новостями в удобном формате
Уголовное дело о выводе средств за рубеж возбуждено в отношении четырех руководителей группы компаний "Рольф". Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что фигурантами дела стали основатель компании Сергей Петров, бывший генеральный директор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и директор департамента анализа и развития компании Анатолий Кайро, а также Г. Кафкалия.
По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями "Рольф эстейт", а также кипрской компании "Панабел лимитед" для совершения действий по незаконному перечислению денежных средств на счета за границей.
Поделиться
Вывожу прибыль из России: основателя "Рольф" подозревают в незаконных махинациях
Вывожу прибыль из России: основателя "Рольф" подозревают в незаконных махинациях
Бизнесменов подозревают в выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.