В ЦБ назвали признаки мошенничества с операциями по картам
В Банке России назвали признаки операций по картам, из-за которых они могут быть приостановлены.
В первую очередь, к таким операциям относятся те, в которых данные о получателе совпадают с данными базы регулятора о случаях и попытках хищений. Такое же подозрение может вызвать устройство, с которого производится перевод, если оно внесено в соответствующую базу.
Приостановлены могут быть операции, нетипичные для данного клиента. Проверяться будут характер, параметры, объем, место совершения операции.
При этом регулятор отмечает, что в случае возникновения подозрений банк должен связаться со своим клиентом. По крайней мере, попытаться это сделать. Если же связаться не удалось, банк может приостановить операцию до выяснения обстоятельств.