За первую половину этого года в России было возбуждено 862 уголовных дела, связанных с отмыванием денег. Соответствующие данные приводят "Известия", опирающиеся на июльскую статистику МВД.
Таким образом, число таких дел увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Половина выявленных нарушений касалась легализации средств в крупном (от полутора миллионов рублей) и особо крупном (от 6 миллионов рублей) размерах.
По словам управляющего партнера коллегии адвокатов Pen Paper Алексея Добрынина, весьма часто речь идет об обналичивании средств с помощью фирм-однодневок.
"Популярны инвестиции в недвижимость, драгметаллы, крипту, ценные бумаги через подставных лиц. Появляются и новые схемы – через микрофинансовые организации, фиктивные фонды и переводы денег за рубеж через третьи страны", – добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Одним из самых нашумевших стало дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Ему дали 13 лет колонии за присвоение 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Кроме того, Иванов похитил и отмыл около 4 миллиардов рублей из банка "Интеркоммерц".
Напомним, бывшего замминистра задержали 23 апреля 2024 года. Иванову изначально вменили получение взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с главами подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты в обмен на личное вознаграждение.
Позднее в деле появились и новые эпизоды.
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям.
Веет капитуляцией: почему Зеленский согласился провести президентские выборы
Подростки в Финляндии сожгли трибуну стадиона клуба «Хака» после вылета команды