Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов, вместе с ними задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Об этом стало известно РЕН ТВ.
Уточняется, что им инкриминируют совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Также стало известно, что после создания компании по продаже косметики, Вишняк уехал из России в Америку.
Чекалины и Вишняк пользовались услугами банков Дубая. Оплата продукции компании осуществлялась через ссылку, которая вела на банк ОАЭ. Именно этот факт следователи рассматривают, как перевод денег по фиктивным документам.
Ранее сообщалось, что следствие намерено ходатайствовать на домашнем аресте для семьи.
Поделиться
Кадры с домом Чекалиных, где прошли обыски
Кадры с домом Чекалиных, где прошли обыски
Напомним, 2 октября в отношении семьи Чекалиных было возбуждено новое уголовное дело. Теперь она обвиняется в переводе денег за рубеж с использованием фальшивых документов.
Екатерина Гордон, адвокат семьи Чекалиных призналась, что новое уголовное дело в отношении ее подопечной и обыски, проведенные у нее дома, стали настоящим сюрпризом.
Как сообщается, ущерб по новому уголовному делу, возбужденному в отношении блогера Лерчека (Валерии Чекалиной) составляет около 250 млн рублей.
ФСБ пресекла деятельность украинских шпионов на российско-литовской границе
Вратарь Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной»