"Злоумышленники создали компанию, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам. Их целью было получить неконтролируемые налоговыми органами денежные средства и снизить налоговые отчисления. Фигуранты фактически осуществляли банковские операции без лицензии и регистрации", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Работники подпольного банка открывали клиентам счета как в настоящей финансовой организации, помогали выгодно переводить и обналичивать деньги. С каждой операции финансисты удерживали свою комиссию – 14 процентов от суммы. Судя по черной бухгалтерии, которую нашли в офисе псевдобанкиров, их доход составил порядка 30 миллионов рублей.
В апреле РЕН ТВ сообщал о том, что в Воронеже задержали семерых теневых банкиров, которые помогли обналичить 400 миллионов рублей.