Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. Об этом сказано в сообщении Центробанка.
"Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", - говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, которые были получены преступным путем.
Также там добавили, что информация об операциях кредитной организации, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, была направлена в правоохранительные органы.
В ЦБ отметили, что банк не являлся значим кредитором реального сектора экономики, а его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение операций, обеспечивающих расчеты между физлицами и теневым бизнесов.
Регулятор добавил, что были установлены многочисленные случаи открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных лиц без их ведома.
Подорвавший сотрудников ДПС в Москве действовал по указке мошенников
Подборка российских спортсменок, которые в 2025 году стали мамами