Бизнесмен открещивается от обвинений в мошенничестве и обмане граждан на 3 млн

В Нижегородской области в крайне сложной ситуации оказался владелец магазина, который утверждает, что из добросовестного предпринимателя его превратили в злостного мошенника. Он уверяет – всю жизнь честно работал, а сейчас из ниоткуда появились обманутые клиенты, угрожают расправой, хотят засудить и требуют вернуть миллионы рублей за товары, которыми он никогда не занимался. При этом доказать свою правоту никак не получается. Подробности этой загадочной истории – в сюжете корреспондента РЕН ТВ Михаила Емелина. 

Семья мелких коммерсантов Паниных регулярно получает претензии от недовольных покупателей. Они называют предпринимателей мошенниками и требуют вернуть деньги за какие-то ласты и шины, которые бизнесмены якобы пообещали доставить клиентам в кратчайшие сроки. Парадокс в том, что небольшой магазин Паниных специализируется на электротоварах, и другого ассортимента тут никогда не было. 

"Мы ничего такого не делали, в чем нас обвиняют. Как доказать, что ты не верблюд, не знаю. Никакого отношения к торговле шинами мы не имеем, и автозапчастями, растительным маслом и газобетонными блоками мы не занимаемся", – говорит продавец Валентина Панина. 

Поначалу предприниматели приняли пострадавших за мошенников. Но после того, как пришла повестка в суд, а от незнакомцев посыпались угрозы, – испугались, ведь де-юре именно они обманули людей и должны им почти 3 миллиона рублей. Де-факто – Панины тоже стали жертвами большой аферы.

"Там голосовые сообщения, в которых: "Мы знаем, где вы находитесь, знаем, где живут ваши родственники, знаем, где внуки и дети". Никто не верит в эту ситуацию", – рассказывает предприниматель Владимир Панин. 

Без вины виноватые пожаловались в полицию, но там отказали в возбуждении уголовного дела – якобы доказательств пока мало. Тогда Панины решили провести свое расследование. По версии коммерсантов, кто-то от имени Владимира Панина оформил счет в банке, а потом размещал в интернете объявления о продаже несуществующих товаров. Покупатели переводили деньги, ждали заказы и долго ни о чем не подозревали. Ведь ИП, с которым заключили договор, – настоящее, его владелец – тоже. Понять удаленно, что по ту сторону экрана мошенник, в тот момент было практически невозможно. 

"В суд нам предоставить нечего. Мы в этой схеме не участвовали, а доказать это никому не можем, что мы должны выплачивать 3 миллиона, которых никогда не получали и в глаза не видели. Счет не открывали, счетов этих не выписывали", – говорит Валентина Панина.

Коммерсанты пошли в банк, надеясь получит ответ на вопрос, – как Владимир Панин мог оформить счет, если заявку не подавал, в отделение не приходил, документы не предоставлял. Сотрудники объясняться не стали.

"Любые выписки с разблокированного счета сделать не могу, давать комментарии не буду. Все комментарии вам даст тот, чей телефон дала", – заявили Паниным в банке.

Афера, которую провели мошенники, – новая схема. Поэтому расследование может затянуться, считают эксперты. Юристы советуют Паниным вновь обращаться в полицию и прокуратуру. Причем жаловаться не только на преступников, но на сотрудников банка. 

"Как так без участия данного гражданина открыли счет на компанию гражданина и каким-то образом распоряжались счетом? Банки же должны проверять счета. Банки борются за клиентов, для них это важно. Идентификация владельцев счета должна как-то происходить", – заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

А пока Владимир Панин продолжает биться во все возможные инстанции, пытаясь доказать, что он – не мошенник, а жертва. А покупатели, оставшиеся и без товаров, и без денег, продолжают писать жалобы и готовят иски. Вот только кто в этой ситуации выступит ответчиком, – пока непонятно.