Савеловский суд Москвы в рамках расследования дела о легализации денежных средств в особо крупном размере арестовал более 311 млн рублей, которые находятся на банковских счетах блогеров Артема и Валерии Чекалиных (Лерчек). Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Наложен арест на денежные средства ИП "Чекалин Артем Александрович" в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах", - отметила представитель суда.
Такое же постановление вынесли в отношении ИП Лерчек. Уточняется, что решение вступило в законную силу.
7 марта блогеров обвинили в уклонении от налогов на сумму более 320 млн рублей. Супруг Лерчек проходит по делу как посредник.
16 марта в отношении Лерчека и ее мужа возбудили уголовное дело об отмывании 130 млн рублей. По версии следователей, еще в апреле 2021 года супругам-блогерам удалось отмыть крупную сумму денег, на которую они приобрели американские доллары, что позволило "замаскировать связь с преступным источником происхождения денег".
С июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, Лерчек, получив денежные средства от реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, решила не переходить на общую систему налогообложения. Она привлекла в качестве пособников мужа и родственников, организовав им поступления доходов от нее самой на расчетные счета, отрытые на ИП своих пособников, чем незаконно раздробила свой бизнес. Так она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. В период с 15 по 16 апреля 2021 года они отмыли более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США.
Поставщиками оружия для теракта в "Крокусе" оказались баталхаджинцы*
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации