РЕН ТВ выяснил, как фабриковали дело против Хирурга

В распоряжении телеканала РЕН оказалась переписка топ-менеджеров одной из украинских торговых интернет-площадок, по инициативе которой СБУ Украины возбудила уголовное дело в отношении российского байкера Александра Залдастанова (Хирург).

Как оказалось, компания была создана только для того, чтобы выманить деньги у клиентов, желающих получить быструю прибыль на Forex, а затем, когда сумма достигнет некоего критического предела, - перестать выплачивать дивиденды.

Когда этот критический момент настал, руководители мошеннической структуры, чтобы уйти красиво решили "разрулить" ситуацию с помощью сотрудников Службы безопасности Украины. Схема проста - занести деньги в СБУ, чтобы там возбудили уголовное дело по факту финансирования террористов. Это было необходимо для тогог, чтобы в ответ на жалобы обманутых клиентов вызывали на допросы по данному делу. По замыслу мошенников, после общения с особистами ни один влкладчик не посмел бы больше задавать неудобные вопросы.

Переписка содержит некие "шифровки". Например СБУ топ-менеджеры мошеннической фирмы называют "службой быта". Зато обо всем остальном говорят в открытую - называют суммы, должности.

В частности, в одном из писем говорится о том, что сумма вознаграждения для первого заместителя главы СБУ составила "500к". Что это означает - разшифровать дело не хитрое. 500 "кусков" - именно так обозначают "деловые" люди тысячи. Какая валюта имеется в виду - неясно, но явно не гривны, скорее всего - евро или доллары.

Как выяснил РЕН ТВ, речь идет о действиях двух компаний - Forex-Trend и Panteon-Finance, действовавших на Украине на протяжении 5 лет по лицензиям, выданным в Новой Зеландии и Белизе. Эти фирмы выступали посредниками между клиентами и трейдерами на валютном рынке Forex. В начале 2015 года клиентам перестали выплачивать деньги, тогда же, судя по всему, родилась эта гениальная схема со свертыванием бизнеса с помощью СБУ.

Основателями компаний, по некоторым данным являются некие Эдуард Суржик и Павел Геннадьевич Кременцов (одна из используемых им фамилий). Первый, предположительно находится в Прибалтике, второй - в Чили. Имя Залдастанова в деле появилось в связи с тем, что деньги из России, по версии СБУ, принимали на некоторых из членов "Ночных волков". Фигура Хирурга, по задумке авторов этой схемы, судя по всему, должна отвлечь внимание от настоящих преступников.

Мошенничества компаний-посредников между трейдерами Forex и желающими получить быстрый доход - не такая уж редкость. Например, в Москве в прошлом году рухнула такая финансовая пирамида - MMCIS. Эту компанию, которая, кстати, тоже работала по лицензиям, выданным за рубежом, даже рекламировали звезды шоу-бизнеса. Только в России подобные мошенничества обычно заканчиваются возбуждением дела против махинаторов. На Украине же аферисты пытаются скрыть концы с помощью "службы быта".

Кстати, создатели Forex-Trend и Panteon-Finance, возможно даже знакомы с основателями MMCIS. В одном из писем напрямую говорится о том, что автору не хотелось бы повторять печальный опыт данной фирмы.

В этом письме говорится о неком Эде, судя по всему - об Эдуарде Суржике.

А вот так в деле появился Залдастанов:

Все подробности этой захватывающей истории - в ближайшем выпуске новостей на РЕН ТВ.