Последние новости
06 августа 2016, 10:14

Задержанного на Украине россиянина обвиняют в выводе $16 млн

Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенническую схему правоохранители выявили в Одессе.

СБУ обвинила задержанного на Украине Россиянина в выводе в Россию 16 миллионов долларов. Согласно данным спецслужбы, ежемесячный оборот проконвертированных денег задержанного составлял более 2 миллионов долларов.

Мошенническую схему правоохранители выявили в Одессе. По версии СБУ, гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Отмечается, что в месяц сумма оборота средств составляла более $2 млн.

Напомним, ранее россиянина задержали во время перевозки $210 тыс. наличности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
СМИ2
На нашем сайте используются cookie-файлы. Продолжая пользоваться данным сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением и Пользовательским соглашением