06 августа 2016, 10:14

Задержанного на Украине россиянина обвиняют в выводе $16 млн

Следите за нашими новостями
в удобном формате

Мошенническую схему правоохранители выявили в Одессе.

СБУ обвинила задержанного на Украине Россиянина в выводе в Россию 16 миллионов долларов. Согласно данным спецслужбы, ежемесячный оборот проконвертированных денег задержанного составлял более 2 миллионов долларов.

Мошенническую схему правоохранители выявили в Одессе. По версии СБУ, гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Отмечается, что в месяц сумма оборота средств составляла более $2 млн.

Напомним, ранее россиянина задержали во время перевозки $210 тыс. наличности.

Подпишитесь и получайте новости первыми

Читайте также

Одного из организаторов поджога Дома профсоюзов Ганула убили в Одессе

"Чувствовала обман": гинеколога якутской больницы заподозрили в подмене ребенка

В Госдуме обсудят выплату прожиточного минимума домохозяйкам

ФСБ задержала жителя Керчи по подозрению в госизмене

Израиль закрывает глаза

Месси — король МЛС и один из лучших в мире даже в 37. Как это возможно?

Олимпиаду-2034 в США будет транслировать телеканал, который раскритиковал Трамп

Капитан «Вашингтона» Овечкин в восьми голах от снайперского рекорда НХЛ