Американская прокуратура изучает возможную причастность основателя криптовалютной биржи-гиганта FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и иных лиц к ее банкротству и краху, рассматривается вероятность возбуждения дела о мошенничестве. Об этом сообщает Bloomberg.
Прокуратура Соединенных Штатов внимательно изучает факты перемещения за пределы страны средств, которые хранились у оператора FTX. Известно, что это происходило, когда криптобиржа уже приближалась к банкротству.
Прокуроры тщательно выясняют, переводили ли ненадлежащим образом сотни миллионов долларов на Багамы в сроки, когда параллельно 11 ноября в американском штате Делавэр подавалось заявление о банкротстве FTX.
Кроме того, приступает к масштабному расследованию и Минюст США: ведомство хочет выяснить, как криптобиржа распоряжалась деньгами и активами ее клиентов. Устанавливается и то, нарушила ли FTX закон, когда переводила средства в обанкротившуюся инвестфирму Alameda Research, которую тоже основал Сэм Бэнкман-Фрид.
Основатель FTX на данный момент находится на Багамах, сейчас его пока ни в чем не обвиняют. При этом он признал серьезные ошибки в управлении криптобиржой. Однако Бэнкман-Фрид же категорически отрицал и то, что когда-либо намеренно использовал деньги клиентов FTX не по назначению.
Федеральные прокуроры выясняют и то, участвовал ли Сэм Бэнкман-Фрид в манипулировании рынком, организуя сделки, которые привели к краху экосистемы TerraUSD в начале 2022 года.