Александр Балаховский никак не хочет признаться в том, что нахимичил с долями крупной компании, которую сам когда-то создал. Руководителю холдинга, производителя бытовой химии "B&B", в очередной раз продлевают меру пресечения - домашний арест.
"Продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Балаховского Александра Моисеевича до 15 апреля 2022 года", – заявила судья.
В этом же зале через пару часов все по тому же поводу, но уже за решеткой побывали его подчиненные и, согласно уголовному делу, сообщники Александр Савоськин и Яков Босинзон. Им продлили содержание под стражей на один месяц.
–Вы по оговору здесь?
– Да.
– Эту же информацию увидят все телеканалы.
– Я считаю, что я нахожусь здесь по оговору. Мы честные предприниматели.
Всем троим, как они сами считают, "честным" предпринимателям предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас они поменялись местами с бывшим компаньоном Денисом Шапиро. Пока тот за дачу взятки пять лет сидел в колонии, бизнес-партнеры, по версии следствия, прикарманили производство.
"По сути, Босинзон, Балаховский и Савоськин все активы компании "Бест Клин" переоформили на другие подконтрольные им компании, в том числе товарные знаки, тем самым обнулили долю Шапиро 30 процентов равную нулю", – объяснил адвокат Дениса Шапиро Роман Кандауров.
Когда-то этот завод принадлежал компании по производству бытовой химии "Бест Клин". Ее бренды представлены во многих крупных сетевых магазинах. В 2014 году Шапиро купил 30 процентов доли в компании за пять миллионов долларов и стал гендиректором. Но основная доля производства была у его партнеров – Якова Босинзона и Александра Балаховского. Следствие считает, что компаньоны воспользовались тем, что Шапиро попал за решетку.
Сначала все права на товарные знаки и опытные образцы по фиктивным договорам от компании "Бест клин" переуступили подставному лицу - родственнику Балаховского, затем они перешли в собственность заграничной фирмы "Беллабен-Балур", подконтрольной Босинзону. Уже она предоставила новому холдингу - производственной компании "БК B&B", в учредителях которой Балаховский, а директор Савоськин, право на использование товарных знаков. Штат компании тоже ушел в новый холдинг, как и производственные мощности. По факту компания "Бест клин" обесценилась, Шапиро незаконно сместили с должности гендиректора, а затем, чтобы замести следы, фирму обанкротили. По словам адвоката Кандаурова, из уголовного дела в отдельное производство могут быть выделены материалы вероятных пособников - родственников и знакомых фигурантов.
"Татьяна Басинзон и Михаил Балаховский сейчас скрываются в Израиле. Мы будем добиваться экстрадиции этих лиц в РФ, чтобы они понесли заслуженное наказание. Также мы усматриваем в действиях всех лиц состав преступления, предусмотренный статьей 210 "Организация преступного сообщества", – добавил адвокат Роман Кандауров.
Должность генерального директора вместо Шапиро тогда заняла некая Олеся Каплистая. Сейчас она объявлена в федеральный и международный розыски. Подозреваемая может раскрыть все карты и дать показания. За информации о ее местонахождении даже объявили награду.
"Мой подзащитный Денис Шапиро объявил вознаграждение в размере пять миллионов рублей за любую достоверную информацию о местонахождении Олеси Каплистой", – подчеркнул адвокат Дениса Шапиро Павел Власкин.
Но удивительным образом суд отказался удовлетворять ходатайство о заочном аресте Каплистой. Адвокаты потерпевшего пожаловались на судью, которая рассматривала дело, в ФСБ, Следственный комитет, а также в квалификационную коллегию судей.
"Дело поступило к судье Зиньковской, но по каким-то причинам она с прошлого года еще несколько раз откладывала заседание. Первый раз смешно, потому что отложила в связи с неявкой прокурора, который на самом деле был на судебном заседании. По косвенным признакам я усматриваю, что есть коррупционная составляющая", – рассказал адвокат Кандауров.
Та же судья Зиньковская раньше зачем-то перевела Александра Балаховского из СИЗО под домашний арест в уютный коттедж на Новой Риге. В нем, как сообщают в соцсетях, Балаховского и задерживали в компании с совсем юными девушками, а накануне с ними же его видели в театре. Сколько им лет, неизвестно, но и уголовное дело за педофилию не возбуждено. На вопросы журналистов обвиняемый отвечает, мягко говоря, неохотно.
Позже он объяснил, что ударил по камере нечаянно. Но даже за этим ответом нам все-таки пришлось побегать.
- Вину не признаете?
– Я создал предприятие, я создал бренд.
- Это мы знаем.
- Произошло, что он меня просто обманул.
– То есть никакой доли 30-процентной вы себе не забирали?
– Я ничего не забирал.
По версии следствия, речь идет о многомилионном мошенничестве, помимо которого в обвинительном заключении - незаконное использование средств индивидуализации товаров, нарушение патентных прав, злоупотребление полномочиями и легализация похищенного. Кроме лишения свободы для бывших компаньонов, потерпевший Шапиро рассчитывает и на возмещение ущерба.
"Ущерб следствие на основании проведенной финансово-экономической экспертизы оценивает в 3,5 миллиарда. Это ущерб, причиненный компании ООО "Бест Клин" и непосредственно моему доверителю, в размере 30 процентов доли, то есть более миллиарда", – объяснил Роман Кандауров.
Возвращать интеллектуальную собственность компании и сам завод потерпевшему придется уже в Арбитражном суде.
Россия применила новейшую ракету "Орешник" для удара по Украине: что известно
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине