Египет, на волейбольной площадке уверенно, как и привык, раздает команды бизнесмен Олег Степанов.
Еще в апреле предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях. И вызвали на допрос: "Получены сведения о сомнительных операциях, совершенных руководством "КР-Логистика". Прошу вас поручить сотрудникам опросить генерального директора Степанова Олега Анатольевича".
Но Олег Анатольевич сослался на то, что болен ковидом и улетел в Хургаду. Легкие его явно не поражены, зато поражен он, когда посреди элитного отеля его окликают журналисты. Поняв, что это не полиция, Олег Степанов сменил волейбол на спортивную ходьбу.
Скрываться от неудобных вопросов Степанов решил на берегу Красного моря в элитном отельном комплексе. Купить шале здесь можно за 5 миллионов рублей, в аренду за 4 месяца уйдет без малого миллион.
А зарабатывал предприниматель с помощью фирмы "КР-Логистика". Находится она в городе Кореновск Краснодарского края. По адресу можно найти садовый центр, питомник хвойных деревьев и даже магазин обоев. "КР-Логистика" занимала один кабинет в глубине промзоны.
Зато догадываются правоохранительные органы. В нашем распоряжении есть целый каталог подозрительных договоров. 2016 год: "КР-Логистика" берет в долг у фирмы "Грей", говорящее название "серый", 5 миллионов рублей и обязуется вернуть сперва в конце 16-го, потом срок растягивается еще на год. А уже в сентябре 17-го "Грей" дает явно не лучшему заемщику еще 10 миллионов. Этот долг тоже не спешат возвращать, срок выплаты переносится уже привычно на год. Но в 19-м "Грей" ликвидируют, право требования внушительной суммы остается за новой фирмой-однодневкой "Ивора-менеджмент". Теперь "КР-Логистика" должна им, но и те вскоре перестают существовать. 15 миллионов теперь не долг, а прибыль.
"Классическая схема вывода денежных средств теми бенефициарами, которые организовали эту компанию и в конце концов получили эти деньги. И при этом не нужно было возвращать денежные средства", - отметил юрист Тимур Матвеев.
Обычно эту схему используют во время фиктивного банкротства, чтобы не отдавать настоящие долги.
"КР-Логистика" - полностью офшорная фирма. Именно там мошенники обычно и делят деньги между фиктивным банкротом и компанией, помогающей их спрятать.
Бизнесмену Степанову средств явно хватило не только на пляжный волейбол на берегу Красного моря. Он купил две квартиры в столице. Общей стоимостью 50 миллионов рублей. Одну в элитном жилом комплексе себе. Вторую, попроще, сыну Олегу Степанову-младшему. В прошлом руководителю московского офиса Навального.
Степанов-младший ждет суда за призывы выходить на массовые мероприятия вопреки коронавирусным ограничениям. И если сын подозревается в семи нарушениях только санитарных норм, то к отцу претензии серьезнее - налоговые.
Вот сведения из ФНС: "КР-Логистика" с 15-го года показывает отсутствие прибыли, исключительно убытки. В 17-м, как раз когда были заключены договоры займа, куплены квартиры, фирма отработала в минус 3,5 миллиона.
Сколько было таких бегущих от своих долгов фиктивных банкротов, неизвестно, но пока Степанов-старший играет в мяч, правоохранители изучают по крупицам деятельность его небольшой, но, судя по всему, прибыльной компании. И с каждым днем затянувшегося отдыха вопросов у них все больше.
В отношении ростовского "нокаутера" возбудили уголовное дело
Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времен Второй мировой войны