Компанию "Суммы" Магомедовых заподозрили в новой афере на 7 млрд

Правоохранительные органы расследуют хищение 7 млрд рублей выделенных правительством на развитие транспортной системы России, к которому могут быть причастны компании, связанные с братьями Магомедовыми. Сейчас Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся под следствием по обвинению в аферах на 11 млрд рублей, в случае если их вина по новому эпизоду будет доказана, сумма ущерба возрастет практически вдвое. 

По версии следствия, в период с 2014 года по 2017 годы неустановленные пока сотрудники организации "Стройновация" (входит в ГК "Сумма" Зиявудина Магомедова, 11 июля 2019 года была признана банкротом) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам.

Предполагается, что вместо этого злоумышленники перечисляли деньги на счета предприятий, входящих в группу компаний "Сумма". Этот холдинг один из главных активов Зиявудина Магомедова, состоящий из компаний, которые занимаются строительством, логистикой, телекоммуникациями и нефтегазовым бизнесом. По имеющейся информации, хищения могли осуществляться в рамках реализации проекта по развитию узла "Восточный-Находка".

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество".

В конкурсе на строительство железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта по развитию транспортного узла "Восточный-Находка" в Приморском крае победила структура группы "Сумма" Зиявудина Магомедова — ООО "Стройновация". На электронных торгах организация предложила выполнить контракт за 10,772 млрд рублей при начальной (максимальной) стоимости в 10,881 млрд рублей. Заказчиком выступала структура Министерства транспорта РФ — ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации ФПУ "Модернизация транспортной системы России".

В 2014 году СМИ отмечали, что комплексный проект по развитию транспортного узла "Восточный-Находка" помимо модернизации железнодорожной инфраструктуры предусматривает модернизацию и строительство новых портовых терминалов, автомобильных дорог, мостовых переходов и тоннелей, информационно-коммуникационной инфраструктуры. Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны 30 марта 2018 года сотрудниками управления "Б" ГУЭБиПК МВД и управления "К" СЭБ ФСБ России. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по нескольким статьям УК РФ: "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество в особо крупном размере", "Растрата в особо крупном размере".

По версии следствия, не позднее 2010 года обвиняемые с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств и имущества коммерческих организаций создали в Москве преступное сообщество, которое, как полагают правоохранители, причастно к крупным финансовым махинациям, ущерб от которых составил порядка 11 млрд рублей.

В частности, аферы, по информации следователей, могут быть связаны с реализацией работ по созданию искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовкой земельного участка для строительства футбольного стадиона в Калининграде, где должны были пройти игры футбольного ЧМ-2018, реконструкцией калининградского аэропорта Храброво, поставкой электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Санкт-Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС".