Сотрудники столичной полиции обнародовали видео задержания преступной группы из 15 человек, которая ежегодно обналичивала свыше одного миллиарда рублей через электронную пересылку переводов "Почты России".
На кадрах видно, как полицейские врываются в офис, который снимали участники группы. В помещении находятся несколько человек, включая руководителя. Во время обысков, чтобы получить необходимые доказательства противоправной деятельности, полицейским пришлось использовать болгарку для вскрытия одного из сейфов.
По данным следствия, в период с 2014 года по ноябрь 2015 злоумышленники направляли теневые финансовые средства "клиентов", подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими "фирм-однодневок" якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
Известно, что в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, который открывал подконтрольным юридическим лицам расчетные счета в банках с турецким участием.
По материалам следствия, всего в группе состояли 15 человек, руководителем считается 53-летний житель Москвы.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе следствия было проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах, в которых преступная группа вела свою деятельность. В результате было изъято более 50 печатей фиктивных организаций.
Всем подозреваемым сейчас избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.