Из серийного свидетеля в подозреваемые: что известно о деле Горбунцова

В криминальной истории беглого банкира Германа Горбунцова - отмывание денег, убийства, взятки и киллеры. Но до сих пор во всех уголовных делах он был свидетелем. Подвигов может хватить на пожизненный срок. Но первым реальным обвинением против Горбунцова может стать мошенничество в особо крупном размере.

Горбунцов с подельниками, как сказано в материалах уголовного дела, украли целый коттеджный поселок у семьи бизнесмена Александра Минеева. Основателя первой в современной России сети супермаркетов электроники застрелили в 2014-м. Его империя - земля и недвижимость - будто пропала.

В Следственном комитете уверены – активами Минеева завладела преступная группировка, которую координировал Герман Горбунцов. С ним сверяли планы. Например, как в результате сложной схемы украсть целый поселок. 

В июле 2014 года Горбунцов с подельниками вошли в состав участников ООО "Гоголь-Моголь". По версии следствия, подделали документы о том, что подконтрольная ООО "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." якобы внесла векселями почти 20 млн. рублей, получив за это - 99,9% уставного капитала "Гоголя-Моголя" и заменив гендиректора Гузуна на главу "Триомакса" Яковлеву. Затем Яковлева подала заявление от "Гоголя-Могодя" на участие в составе ООО "Кредитное товарищество". Также подконтрольное группе Горбунцова. В качестве вклада - уже реальные 34 коттеджа. Оставшиеся 11 участков земли и 26 объектов недвижимости похитили, объединив  "Гоголь-Моголь" и "Кредитное товарищество" в ООО "Новоселье". В итоге наследники Минеева лишились собственности на  504 млн рублей.

Некоторые этапы этой криминальной схемы проворачивали одновременно. А чтобы действовавший директор не задавал вопросов, ему внушили: представитель Горбунцова ведет дела от имени матери покойного Минеева. Одним из первых на след аферистов вышел наш коллега, Ирек Муртазин. 

"В январе 2017 года в первый раз всплыла фамилия Горбунцова. Как она всплыла? Я выяснил, что интернет-ресурсы Преступная Россия, и Преступная Молдова принадлежат Гонконгскому офшору, у которого два бенефициара - Александр Каледин и Герман Горбунцов. Вот тогда у меня возникло первое подозрение, что это серьезные партнеры. Потом я узнаю, что Вадим Веденин - это адвокат, предоставляющий интересы Германа Горбунцова и это одновременно адвокат обсуживающий компанию "Форус групп", - отметил журналист. 

Название "Форус групп" в телефонном разговоре упоминает и вдова Александра Минеева, Ирина. 

"Существовала "Форус Групп", которая сдавала в аренду все помещения, принадлежавшие моему мужу на момент смерти. И фигуранты "Форус Групп" - они все перечислены в уголовном деле, это те же самые, где теперь добавлена фамилия Горбунцов. И как выяснилось, "Форус групп" работала на Горбунцова", - отметила она.

РЕН ТВ разыскал участки, которые упоминаются в уголовном деле. Тверская область, деревня Малое Новоселье. На берегу Волги.

Судя по материалам уголовного дела, всю эту землю Горбунцов и компания получили обманом. Участок почти в 70 тысяч кв. метров, похоже, разбили на более мелкие и начали продавать в розницу. Через какое количество рук прошло это имущество, пока не ясно. Но вполне возможно, что чистоту некоторых сделок могут поставить под сомнение.

Оформлять документы закончили в декабре 2016 года. На территории выстроен поселок, больше напоминающий базу отдыха. Тут круглосуточно работает служба охраны. Хотя кто им платит – непонятно.

Коттеджный поселок может быть только каплей в море похищенного командой Горбунцова. Недвижимость Минеева на сотни миллионов долларов замыкалась на компании – Crazy Dragon International Limited в  Гонконге. И однажды, пусть на несколько дней, фирмой завладел некий Луабея Мулумба из Замбии. Вот он на фотографии. Параллельно главой  нескольких оффшорных фирм, акции которых принадлежали той же  Крэйза дрэгон, а значит и Минееву,  - оказался  Ричмонд Аниаква Агей, гражданин Ганы. 

Копии паспортов и образцы подписей зиц-председателей Горбунцов просил лично – у нас есть скриншоты его переписки. Изменив две буквы в названии, Крейзи Дрэгон переоформили уже на своих людей. 

"Они, по сути, украли мошенническим путем у покойного Минеева огромные территории, где проводилась застройка и перевели на свои компании. То же случилось и с компанией Dragon, на которую была вся недвижимость фирмы, ну то есть минеевская вся недвижимость - она тоже перешла компании "Форус" - офшору, за которым стоит Герман Горбунцов. То есть единственный, кто заинтересован в смерти Минеева - это Горбунцов", - считает журналист Олег Лурье. 

Номинальных руководителей фирм Минеева искал Тимур Исаев, специалист по финансовому консалтингу. Именно ему Горбунцов и предложил работать с активами погибшего бизнесмена.

"Если брать дело Минеева, то за участие, за помощь мне была обещана недвижимость. У него было много объектов недвижимости, но, скажем так, в среднем ценовом сегменте, один объект был мне обещан. Скажем так, средний ТЦ. В конечном итоге это все получила "Форус Групп", - отметил он.

Но главной финансовой артерией Горбунцова могли быть банковские махинации. В 90-х он познакомился с Алексеем Френкелем  - создателем империи финансовых организаций ВИП-банк. И стал его правой рукой. Сейчас Френкель отбывает 19-летний срок за убийство зампреда ЦБ Андрея Козлова. Горбунцов по этому делу проходил как … свидетель.

В 2000-х Горбунцов сам приобрел 80% молдавского банка Universal, получил гражданство, в 2009-м перебрался в Кишинев, спасаясь от уголовного преследования в России. Там ,при участии местного олигарха Влада Плахотнюка и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, основал промежуточную станцию теневого финансового экспресса – из Москвы, через Кишинев – в Лондон. Когда схему наладили, прокладка в виде Горбунцова оказалась не нужна. Сначала в Молдове на него возбудили 7 уголовных дел, а потом организовали покушение.

Горбунцов выжил. Киллера задержали, это оказался гражданин Румынии. Заказчиком он назвал Плахотнюка. А изворотливый Горбунцов даже из покушения на свою жизнь попытался извлечь выгоду. Он заявил: за преступлением стоит Москва, а сам он – жертва режима. Политический беженец. Хотя бывший мэр Лондона Кен Левингстон в разговоре с нами признался, кто такой Горбунцов и откуда он, толком никто не знает.

По сообщениям СМИ, Горбунцов даже сотрудничает с британской разведкой. Он готов давать показания по любым делам – особенно, если они могут представлять политический интерес. Эксперты объясняют: беглый банкир готов на все, лишь бы не отвечать за свои поступки.

"У него с одной стороны актерский талант, с другой стороны, он авантюрист, мошенник, по своей сущности. Ему кажется, наверное, что если он будет себя представлять, как политическую жертву, он получит защиту Британии. Насколько мне известно, я тоже читал где-то в СМИ, по-моему в телеграмм каналах, что он имеет серьезные связи с британскими спецслужбами, которым он как раз и предлагает эту версию, что он, дескать, жертва политического режима", - отметил политолог Алексей Мартынов.

Ответственность за преступления Горбунцов обычно перекладывал на подручных. И охотно давал показания, так как знал все детали махинаций. Уголовное дело, подробно описывающее, как у наследников Александра Минеева украли землю и коттеджный поселок, должно наконец изменить статус черного банкира с "серийного свидетеля" на обвиняемого.