Петербуржец заработал на незаконной "обналичке" 13,5 млн рублей
Следите за нашими новостями в удобном формате
Житель Санкт-Петербурга заработал более 13,5 млн рублей на теневой банковской деятельности за два года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Поделиться
Петербуржец заработал на незаконной "обналичке" 13,5 млн рублей
Петербуржец заработал на незаконной "обналичке" 13,5 млн рублей
"Криминальная альтернатива традиционным банкам почти два года действовала в Северной столице", – отметила она в своем Telegram-канале.
Петербуржец, не имея никаких разрешительных документов, предоставлял услуги по кассовому обслуживанию коммерческих организаций, транзиту и обналичиванию денег. За свои услуги он брал комиссию в 17% от каждой "обналички". За два года сумма ущерба составила порядка 13,5 миллиона рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.
Во время обысков в его организации были изъяты документы, цифровые носители и 10 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно о сети косметологических клиник в Казани, навязавшей своим клиентам ненужное лечение на 50 млн рублей.