22 сентября 2016, 10:29
Банду крупнейших обнальщиков задержали в Москве
Следите за нашими новостями
в удобном формате
в удобном формате
Группировка обналичила свыше 500 миллионов рублей.
Читайте также
СМИ2
Правоохранителям удалось задержать банду обнальщиков, которым удалось обналичить свыше 500 миллионов рублей.
"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Банда обналичивала деньги за вознаграждение в размере 6,5% от суммы перевода. В результате обысков было изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте.
Кроме того, были изъяты наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.