Коллекционер американских автомобилей обворовывал петербуржцев на сотни миллионов рублей

Оперативники задержали участников крупной группировки, подозреваемой в крупных финансовых махинациях.
Коллекционер американских автомобилей обворовывал петербуржцев на сотни миллионов рублей
Оперативники задержали участников крупной группировки, подозреваемой в крупных финансовых махинациях.

В Петербурге задержаны несколько десятков человек, которые фактически контролировали все крупные теневые финансовые сделки Cеверной столицы. Отмывание денег, возврат подоходного налога, вывод средств за рубеж - любые услуги по обогащени. в обход государства. Причем организовали все это два товарища-бизнесмена, один из которых был знаменит на всю страну своей коллекцией американских автомобилей.

Для задержания злоумышленников оперативникам пришлось осуществить масштабную операцию. Сотни оперативников управления экономической безопасности и сотрудники ФСБ обыскали 60 адресов. Оперативники искали факты мошенничества и отмывания денег на миллиард рублей.

Преступное сообщество действовало на территории Санкт-Петербурга и области, основной упор группировка делала на возврат НДС, то есть мошенничество с бюджетными средствами, а также занималась незаконной банковской деятельностью, так называемым обналом.

По делу проходят около 50 человек. В группировке, как и в обычной коммерческой организации, существовали свои отделы, по оперативным данным, их было семь. Все они отвечали за определённые сферы: финансовую, юридическую, транспортную.

В центре преступной группы действовали два лидера: Сергей Семенов и Алексей Анохин. С виду обычные коммерсанты, в их бизнес входили несколько фирм различного профиля, от стоматологии до лизинговых компаний. По иронии судьбы, оперативники пришли с обысками прямо в день рождения Сергея Семенова. Его партнер, 29-летний Алексей Анохин был известен лишь тем, что был соучредителем "Клуба любителей американских автомобилей". В его загородном коттедже также прошли обыски.

Обыскивали оперативники не только частную собственность коммерсантов, выемка документов прошла в двух районных налоговых инспекциях Санкт-Петербурга.

В преступной схеме засветились 70 компаний. В основном это обычные ширмы, но есть и крупные, например ООО "Автобан", которое стремилось войти на российский рынок ремонта дорог, но обанкротилось. Еще ООО "Капитал Групп СПБ", которое заключило контракт на ремонт Смольного на сумму 250 миллионов рублей.

В этой преступной схеме, по мнению оперативников, не обошлось и без кипрских офшоров, через которые также легализовались преступные деньги.

СМИ2

(function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/89437.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }());
(function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/89437.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }());
window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: 'adfox_1518706247114796_101618', params: { p1: 'bzorw', p2: 'fulf', puid8: '190005', puid12: '186107', puid21: 2, extid: (function(){var a='',b='custom_id_user';if(!localStorage.getItem(b)){var c='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';for(var i=0;i<47;i++){a+=c.charAt(Math.floor(Math.random()*c.length));}a=encodeURIComponent(a);localStorage.setItem(b,a);}else{a=localStorage.getItem(b);}return a;})(), extid_tag: 'rentv', } }, ['desktop', 'tablet'], { tabletWidth: 783, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false });

Lentainform