По данным ведомства, фонд работал по схеме финансовой пирамиды. После объявления в розыск организаторы уехали за границу. Им заочно назначили срок лишения свободы.
Сейчас Эрик Гафаров находится в Нидерландах, где ему предоставили статус политического беженца. Вопрос его экстрадиции остается затруднительным.
"Мы понимаем, что он находится за пределами России. По экстрадиции – пока тайна следствия. Мы знаем, в каком он регионе. Но если мы сейчас скажем, то он из этой страны переедет", – заявил на пресс-конференции в МВД Татарстана замначальника следственной части ГСУ Айрат Каримов.
Несмотря на ответственность перед тысячами обманутых вкладчиков, Гафаров продолжает запускать новые проекты – теперь уже за пределами России. Так, блогеру Андрею Алистарову удалось записать признание партнера Гафарова – Владимира Сухоплюева.
– Это, получается, как пирамида, да? – спросил инфлюенсер.
– Да! – ответил Сухоплюев.
Также псевдоинвестор рассказал о подготовке нового крупного мошеннического проекта "Тандерболт" на территории Африки. Инвесторам обещают заработок на дешевом оборудовании для майнинга из Китая и недорогой электроэнергии в Иркутске.
Однако, как признался Сухоплюев, реальной закупки техники не происходит. По его словам, клиенту предлагают купить оборудование, которое якобы доставят из Китая в Иркутск, установят и начнут добывать биткоин с последующим разделом прибыли. На деле же, заявил он, никакого оборудования нет.