"Панамское досье": детали скандала, из-за которого Месси ждала тюрьма

Мировые лидеры, влиятельные политики и миллиардеры, мексиканские наркобароны и звезды мирового футбола – всего более 350 тысяч имен. И все они связаны с одним из самых громких журналистских расследований в истории.

"Я хочу предать эти преступления огласке", – произнес незнакомец, появившийся в 2015-м году на пороге редакции ежедневной немецкой газеты.

Он передал сотрудникам внутренние документы крупной юридической компании. Эта фирма, как выяснилось, занималась сделками и регистрацией офшоров с 1970 года. Журналисты получили от информатора около 11,5 миллиона страниц. Что представлял собой скандальный "Панамский архив"? И чем обернулось для его фигурантов громкое журналистское расследование? Об этом рассказывает программа "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ.

Скандальный "Панамский архив"

Лионель Месси – живая легенда футбола. Он, кажется, собрал все титулы, какие только можно. Олимпийский чемпион и чемпион мира, неоднократный победитель "Лиги Чемпионов УЕФА", восьмикратный обладатель "Золотого мяча" – самой престижной индивидуальной награды в этом виде спорта. Но в биографии форварда есть и темные страницы, о которых аргентинец очень не любит вспоминать. Так, в 2017 году Месси едва не сел в тюрьму.

"Суд обвинил его в том, что в 2008, 2009 и 2007 годах он не заплатил налогов на 4 миллиона евро. Как установило следствие и суд, Месси создал офшорную компанию, в которую были переведены деньги. Налоги, соответственно, с этого оплачены не были", – прокомментировал юрист Алексей Козаков.

Дело рассматривал суд Барселоны. В то время Месси был нападающим одноименного клуба и жил в Испании. Но как следователи узнали о его "заначках"?

Как Месси удалось избежать тюрьмы

"Нашумевшее "Панамское досье", или, как его еще называют, "Панамский архив", "Панамские документы" и так далее. Все это представляет собой глобальный слив информации из архива крупной юридической фирмы, которая занималась обслуживанием компаний, зарегистрированных и открытых в офшорных странах, например, в Панаме. Как установили из этих документов, более 200 тысяч компаний обслуживали интересы клиентов, среди которых были руководители государств, крупные корпорации и известные на весь мир люди", – рассказал Козаков.

Сегодня по всему миру офшорных зон около полусотни. Вывод туда средств помогает не только сэкономить на отчислениях в казну своей страны, но и легализовать деньги, полученные преступным путем.

"Не все полученные доходы можно официально показать и задекларировать в большинстве стран мира. Мы же не можем задекларировать доход от продажи партии оружия и заплатить с него налоги. Да, заплатить налоги с него можно, но, как только такая декларация попадет в руки государственных служб, естественно, начнется уголовное дело и уголовное преследование. В офшорах также легализуются и отмываются деньги, связанные с наркобизнесом, проституцией, работорговлей", – пояснил юрист Козаков.

Утечка досье панамской компании "Моссак Фонсека" произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вскрылись финансовые махинации известных и влиятельных людей из 60-ти стран. Среди них был и футболист Лионель Месси. 

"Месси начал делать вид, что он не в курсе всех этих событий, что ему подносили бумаги, он их спокойно подписывал, не задумываясь, что там могут быть какие-то махинации. Тем самым перевел все стрелки на отца", – рассказал политолог Руслан Панкратов.

В итоге суд столицы Каталонии приговорил спортсмена к 21 месяцу тюремного заключения. Правда, за решеткой футболист не провел ни дня.

"Наказания ему фактически удалось избежать, потому что по испанскому законодательству лишение свободы сроком менее чем на 2 года фактически не отбывается. Оно считается, как в России принято называть, условным", – отметил Алексей Козаков.

Кто из лидеров стран "попался" на офшорных счетах

Скандал, связанный с "Панамским досье", затронул еще одного известного в прошлом футболиста, а позже крупного спортивного чиновника, Мишеля Платини. За полгода до утечки документов "Моссак Фонсека" президент УЕФА уже угодил в крупный коррупционный скандал, за что его сняли с поста и отстранили от работы, связанной с футболом, на восемь лет. А вскоре фамилия Платини вновь замелькала в заголовках статей с пометкой "срочно". Оказалось, француз связан с офшорной компанией, у которой есть счет в швейцарском банке.

"Платини, фактически подтвердив пользование этим офшорным счетом, тем не менее уверял власти в том, что практически не пользовался им, практически никогда к нему не обращался", – добавил он.

Среди 350 тысяч клиентов "Моссак Фонсека" звезд спорта не так много. Гораздо больше бизнесменов и политиков. В том числе и самого высокого уровня. Из "Панамского досье" стало известно не только об их офшорных счетах, но и о том, куда с них уходили деньги.

• Так, весь мир узнал о шести лондонских особняках, которые принадлежали семье пакистанского премьер-министра Наваза Шарифа.
• А глава правительства Исландии – Сигмюндюр Гюннлейгссон, публично призывавший к борьбе с "налоговыми гаванями", как выяснилось, вместе с женой владел фирмой по отмыванию денег.

"Получены были данные в отношении короля Иордании Абдаллы II, где было установлено, что через офшорные компании анонимно он скупил несколько дорогих объектов недвижимости, в том числе в Великобритании, на сумму более 100 миллионов долларов", – пояснил юрист.

Речь шла о 15 домах и квартирах в элитных районах Лондона и Калифорнии. Юристы Абдаллы II публично заявили: "Король купил всю эту недвижимость не на деньги из государственной казны, а на свои личные средства, часть которых, он, между прочим, тратит и на нужды подданных". Но тогда возникает резонный вопрос: почему монарх сделал свои приобретения тайно, через панамских посредников?

"Таким образом, люди получают некую иллюзию или ощущение чувства безопасности. Правда, говорят о том, что деньги любят тишину", – сказал политолог Панкратов.

Как офшорный скандал помог найти украденный шедевр

Рассекречивание данных из "Панамского архива" в некоторых случаях привело к очень неожиданным последствиям. Например, у полиции появились основания конфисковать шедевр живописи у его незаконных хозяев.

Речь идет о картине Амедео Модильяни "Сидящий мужчина с тростью". В 2008 году полотно выставили на всемирно известном аукционе. Покупателей не нашлось, картина отправилась обратно к владельцам. А спустя три года случилось то, чего никто не ожидал.

"Малоизвестный фермер из французской провинции Филипп Местрачи подал иск в Национальный суд США с требованием о признании этой картины его собственностью. Он заявлял о том, что в годы Второй мировой войны и после нее эта картина была похищена нацистами у его деда и в последующем оказалась у семьи Нахмадов", – уточнил юрист.

Семья Нахмадов – известные на весь мир арт-дилеры ливанского происхождения. Они владеют одной из крупнейших частных коллекций живописи, в которой есть картины Пикассо, Ренуара, Моне и других мастеров. Следствие установило, что работа Модильяни состояла на балансе некоего "Международного центра искусств" из Панамы.

На суде юристы миллиардеров утверждали: "Их клиенты не имеют отношения ни к этой компании, ни к полотну". Однако после обнародования документов из "Панамского архива" стало очевидно – адвокаты слукавили. "Центр искусств" принадлежит именно Нахмадам.

"Благодаря панамским бумагам картину удалось конфисковать. По всей видимости, она вернется к французскому фермеру", – уточнил политолог.

Чем закончился Панамский скандал

Публикация "Панамского архива" вызвала огромный резонанс. Десяткам высокопоставленных чиновников пришлось подать в отставку, в том числе, например, и премьер-министру Исландии. На некоторых завели уголовные дела.

В 2018 году главу правительства Пакистана Наваза Шарифа приговорили к 10 годам тюремного заключения и штрафу в 10 миллионов долларов по обвинению в коррупции. Вот только отсидел он чуть больше года, а потом политика выпустили под залог, якобы в связи с тяжелой болезнью.

Но по-настоящему общественность возмутило решение Панамского суда. Слуги Фемиды решили, что 28 сотрудников компании "Моссак Фонсека", которые занимались отмыванием денег, чисты перед законом!

"Если прокуратура настаивала на том, что эти люди виноваты, что есть доказательства их финансовых преступлений, есть другие доказательства, есть счета, то суд решил, что этих доказательств недостаточно. Таким образом, мы видим, что история офшоров продолжается", – добавил Панкратов.

Ключевой вопрос этой истории – кто и с какой целью слил журналистам "Панамское досье"? Он пока остался без ответа. Незнакомец представился Джоном Доу. В Америке и Европе это синоним слова "аноним", что-то вроде русского "Иван Иванов".

Представители компании "Моссак Фонсека" заявили, что их базу украли в результате хакерской атаки. Некоторые расследователи связывают эту утечку с американским миллиардером Джорджом Соросом. Любопытно, что среди сотен тысяч имен в архиве почти нет граждан США.