Подборка новостей по теме: отмывание денег

15:15, 25 ноября 2018
Голландская полиция проверяла незарегистрированных жителей Амстердама.
2:02, 29 октября 2018

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалюты.

11:50, 24 сентября 2018

Один из двух задержанных в Финляндии по делу об отмывании денег является россиянином. Об этом сообщили в посольстве РФ.

13:56, 07 сентября 2018

Пресс-атташе певицы Надежды Бабкиной заявил, что артистка не будет комментировать итоги расследования организации Transparency International, которая заподозрила ее в отмывании бюджетных средств. 

10:45, 07 сентября 2018

Российское отделение Transparency International нашло конфликт интересов у девяти депутатов Московской городской и Московской областной думы. Среди них оказалась руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина. 

7:58, 15 мая 2018

Аргентинский судья Хулиан Эрколини предъявил официальные обвинения по делу об отмывании денег и коррупции Кристине Фернандес де Киршнер — сенатору и бывшему президенту.

18:39, 22 ноября 2017
Вечером 20 ноября сенатор был задержан в аэропорту Ниццы.
13:48, 16 октября 2017

Сотрудники правоохранительных органов расследуют факт растраты 500 миллионов рублей, выделенных компанией "Роснанотех" на научно-исследовательские и конструкторские работы.

13:53, 26 июля 2017
По информации СМИ, задержанный россиянин является владельцем одного из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям.
23:57, 15 июня 2017
Министерство юстиции США располагает информацией, что при создании картины в 2014 году были использованы десятки миллионов долларов, украденных из малайзийского инвестфонда.
12:50, 04 апреля 2017

В Испании ведется следствие в отношении бывшего вице-президента Сирии Рифата Асада, дяди президента страны Башара Асада, по подозрению в отмывании денег, передает ТАСС.

14:27, 21 марта 2017
По словам Игоря Зубова, "банки Великобритании, финансово-кредитная система Великобритании является "тихой гаванью" для криминальных капиталов".
17:29, 03 февраля 2017
За счет лазейки в законодательстве мошенники могут через решения суда заниматься легализацией денежных средств.
17:40, 23 ноября 2016
Полиция страны требует доказать легальность происхождения активов на сумму более 100 миллионов долларов.
14:40, 30 июля 2016

Подозреваемые "отмыли" через страны Средней Азии десятки миллионов рублей, вырученные с продажи запрещенных веществ.

15:10, 18 февраля 2016

В отношении Билала Эрдогана завели уголовное дело в Италии по подозрению в отмывании денег.

0:56, 25 января 2016

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин доложил представителям Центробанка о новых фактах мошенничества.

Вверх