Подборка новостей по теме: обналичивание

15:14, 09 февраля 2019

В Карачаево-Черкесии задержали лидера и четырех участников организованной группы по подозрению в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.

13:16, 25 января 2019

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева рассказала о судьбе обналиченных фигурантами дела "Седьмой студии" денег.

18:53, 27 декабря 2018

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, совершивших ограбление в центре Москвы.

14:38, 12 июля 2017
В целом доход злоумышленников составил около 1 миллиарда рублей.
10:51, 11 июля 2017
В МВД России заявили, что злоумышленники систематически оказывали юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств.
21:59, 03 июля 2017
СУ МВД по Чеченской Республике расследует уголовные дела по фактам незаконного создания двенадцати юрлиц с целью незаконного обналичивания денег.
16:10, 06 апреля 2017

В СМИ появилась информация о новой схеме обналичивания денег через ломбарды.

13:33, 06 апреля 2017

Владельцы ломбардов обнаружили, что их используют для обналичивания денег. Суть схемы заключается в том, что предприимчивые клиенты сдают украшения в ломбард, а затем выкупают их, расплачиваясь картой.

19:26, 07 декабря 2016
Суд удовлетворил ходатайство следствия.
17:55, 08 апреля 2016

Участники этнической организованной группы занимались незаконным обналичиванием денег.

9:51, 10 декабря 2015

По материалам следствия, всего в группе состояли 15 человек, а ее руководителем считается 53-летний житель Москвы.

11:07, 23 ноября 2015

В период с 2012 по 2015 год мошенники совершили ряд незаконных финансовых операций, в  результате чего доход преступников составил более 400 миллионов рублей. 

Вверх