В Башкортостане преступники заработали на незаконных банковских операциях 19 млн рублей
Читать ren.tv в
Полиция Башкортостана пресекла деятельность преступного сообщества, которое осуществляло незаконные банковские операции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Лидер криминальной организации привлек девятерых знакомых, имевших знания в кредитно-финансовой сфере и организаторские способности, и создал иерархически выстроенную и координируемую группу.
"Они открывали и вели счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по платежным поручениям клиентов, инкассацию, кассовое обслуживание, а также иные финансовые операции, подлежащие обязательному лицензированию ЦБ РФ", — уточнила представитель МВД.
Размер нелегального дохода злоумышленников превысил 19 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый главарь сообщества и два его сообщника взяты под стражу.
"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", — добавила Ирина Волк.