1275

Бизнесмен, торговавший водой, задержан за хищение более миллиарда рублей

Взятые в кредит деньги на модернизацию были выведены через фирмы-"однодневки".

Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена, занимающегося производством и дистрибьюцией питьевой воды. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Руководители одного из закрытых акционерных обществ, производящих минеральную воду, заключили семь договоров кредитования на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Планировалось, что деньги должны были пойти на модернизацию производства и пополнение оборотных средств. Однако основной бенефициар групп компаний решил иначе и дал указание вывести средства из-под контроля кредитора и перечислить их на счета аффилированных фирм-"однодневок" по фиктивным основаниям.

Чтобы не выплачивать по кредитам, на предприятии была инициирована процедура банкротства. При этом залоговое имущество фирмы было передано в пользование подконтрольной компании.

Как сообщили в полиции, вся история разворачивалась с 2012-го по 2014 год.

Раскрыть аферу удалось сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В рамках расследования было проведено 15 обысков в Москве, Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае и Ростовской области.

Задержан основной бенефициар группы компаний Валерий Герюгов, бывший глава компании "Висма", производящей минеральную воду "Архыз". Решением Тверского районного суда Москвы он помещен под домашний арест.

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
LentaInform
Mediametrics
Загрузка...
NNN

Читайте также:

Вверх