1084

По факту мошенничества с кредитом "Открытия" возбуждено уголовное дело

Финансовой организации ранее был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов.
Финансовой организации ранее был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов.
Фото: Коммерсантъ

УВД Центрального административного округа Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования, в результате которого банку "Открытие" был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов, сообщает "Коммерсантъ". По информации правоохранителей, для маскировки преступления было использовано упрощенное банкротство заемщика. 

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"). В настоящее время фигурантами дела являются неустановленные лица. 

В основе расследования – кредит, выданный ОАО "Номос-банк" (сейчас банк "Открытие") ЗАО "Негоциант". Договор был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов. До декабря 2014 года банк перевел заемщику более 80 миллионов долларов. 

В 2015 году "Негоциант" не смог вернуть часть займа (около 4 миллионов рублей) одному из своих партнеров. Позднее "Нордстрой" через суд потребовал признать "Негоциант" банкротом по упрощенной схеме. Это требование было удовлетворено. Следователи уверены, что никакой задолженности на самом деле не было, а компании фальсифицировали дело.

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
LentaInform
Mediametrics
Загрузка...
NNN

Читайте также:

Вверх