59982

СМИ рассказали о новой схеме отмывания миллиардов на основе судебных решений

Мошенники обнаружили лазейку в законодательстве для легализации денежных средств.
Мошенники обнаружили лазейку в законодательстве для легализации денежных средств.
Фото: tagilka.ru

Газета "Коммерсантъ" сообщила о появлении новой схемы по отмыванию денег. Ключевую роль в ней могут сыграть сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации издания, при помощи ФССП в прошлом году на зарубежные счета могли быть выведены более 16 млрд рублей.

Газета раскрывает подробности схемы, в которой два юридических лица, одно из которых зарегистрировано за границей, договариваются о взыскании долга через суды. Нерезидент требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

В подобных случаях суды выносят постановление о взыскании долга со счета должника, пишет "Коммерсантъ". В итоге нерезидент обращается с предписанием суда к судебным приставам, а те, согласно действующему законодательству, сначала обязаны переводить деньги на счет службы и лишь затем могут положить их на иностранный счет. В результате госструктура может быть втянута в легализацию денег.

Напомним, в декабре в Москве была задержана банда "черных банкиров", отмывавших деньги.

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
LentaInform
Mediametrics
Загрузка...
NNN

Читайте также:

Вверх