1307

В Хабаровске возбудили дело о выводе более 1,2 млрд рублей в Латвию

Деньги из страны выводились при помощи подставной компании.

В Хабаровске завели уголовное дело о выводе в Латвию более 1,2 млрд рублей. Мужчина, который является фигурантом дела, для вывода средств открыл подставную фирму.

Как сообщили на хабаровской таможне, фирма была зарегистрирована на его знакомую, которая и помогала осуществлять вывод средств. Так, она подписывала необходимые бумаги, в числе которых был и договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов.

Однако ни грузов, ни услуг по перевозке компания не поставляла.

"В соответствии с указанным контрактом был оформлен паспорт сделки и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около $21 млн 380 тыс., или более 1,2 млрд рублей", – говорится в сообщении таможни.

Фигуранту дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
LentaInform
Mediametrics
Загрузка...
NNN

Читайте также:

Вверх