2355

СБУ задержала россиянина по подозрению в выводе денег в РФ

Мужчину задержали якобы при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными.

Сотрудники украинских спецслужб задержали россиянина, подозреваемого в выводе 16 миллионов долларов в Россию. Россиянина задержали якобы при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

По информации СБУ, гражданин РФ переводил деньги на счета российских финансовых учреждений. Мужчина наладил механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Схему злоумышленника раскрыли в Одессе.

При обысках у россиянина нашли не только деньги, но и печати иностранных банков и офшоров, а также платежную документацию.

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
LentaInform
Mediametrics
Загрузка...
NNN

Читайте также:

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг футболиста Романа Зозули, которого  выгнали из испанского клуба "Райо Вальекано" за проявления нацизма.
Вверх