832

В России задержали участников межрегиональной группировки, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Злоумышленники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при содействии специалистов Росфинмониторинга задержали участников межрегиональной группировки, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что злоумышленники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.

Участники пользовались реквизитами фиктивных юридических лиц и переводили на расчетные счета  денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж. 

"Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц "банк-клиент", компьютерная техника, а также наличные денежные средства в иностранной валюте на сумму более 65 млн рублей", — сообщила Ирина Волк.

В отношении участников межрегиональной группировки возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества".

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
LentaInform
Mediametrics
Загрузка...
NNN

Читайте также:

Вверх