2097

Полицейские взяли штурмом подпольный банк под Москвой

Нелегальной организации удалось "отмыть" около двух миллиардов рублей.
 

В Московской области сотрудники УЭБиПК в ходе проведения спецоперации задержали группу мужчин, которые организовали на территории нескольких регионов подпольный банк.

Он представлял собой сеть, которая использовала расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, через которые злоумышленники привлекали денежные средства разных юридических и физических лиц. Главарем преступной группы оказался 46-летний житель подмосковного Подольска.

По словам стражей порядка, за весь период своей деятельности преступникам удалось незаконно обналичить около двух миллиардов рублей.

Чтобы обнаружить преступную схему, сотрудниками ведомства были проведены не менее 18 обысков в квартирах и офисах предполагаемых участников. В результате были изъяты документы на десятки фирм-однодневок, банковские карты, более двухсот печатей коммерческих организаций и 10 миллионов рублей.

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
LentaInform
Mediametrics
Загрузка...
NNN

Читайте также:

Фото: depositphotos.com
Российская компания обжаловаловала в Стокгольмском арбитраже решение Хозяйственного суда Киева, удовлетворившего иск Антимонопольного комитета Украины к российскому холдингу о принудительном взыскании штрафа.
Вверх