45963

Банкиры разоблачили новую схему по отмыванию денег

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин доложил представителям Центробанка о новых фактах мошенничества.

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин доложил представителям Центробанка о новых фактах мошенничества.
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Globallookpress

Банкиры обнаружили новую схему мошенничества и сообщили о ней ЦБ. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин довел информацию о новой схеме отмывания денег до директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрия Полупанова, сообщает газета "Известия".

По словам банкиров, мошенники отмывают деньги с помощью исполнительных листов. Иными словами, недавно зарегистрированные юридические лица открывают счета в банках, а после этого на них поступают деньги от других юридических лиц. Эти средства перечисляются как "оплата консультационных услуг". Затем банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым с указанных счетов происходят взыскания крупных денежных средств.

Руководство компаний, которые открывают счета, не оспаривает правомерность исполнительных листов и не выходит на связь с кредитными организациями. В результате через счета юридических лиц-клиентов проходят сотни миллионов рублей. Но формально отказать в осуществлении банковской операции по подлинным исполнительным листам банкиры не могут.

Емелин уверен, что основной целью этой схемы с исполнительными листами является отмывание денег.

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
LentaInform
Mediametrics
Загрузка...
NNN

Читайте также:

Власти Крыма объяснили, почему Украина внезапно изменила планы по стрельбам над полуостровом. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что власти Украины побоялись ответных действий России.
14:49
Глава Сбербанка Герман Греф, взявший кредит в собственном банке в "костюме инвалида", рискует стать Интернет-мемом. Пользователи соцсетей уже сравнили его с Терминатором.
14:43
Вверх