7820

Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Сделки с клиентами из "черного" списка будут расцениваться как нарушение антиотмывочного закона.
Сделки с клиентами из "черного" списка будут расцениваться как нарушение антиотмывочного закона.
Фото: Depositphotos

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в числе которых США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка, пишут "Известия".

Как говорится в послании Росфинмониторинга, разосланного в российские банки, неисплнение этих требований будет расцениваться как нарушение антиотмывочного закона, предусматривающего санкции вплоть до отзыва лицензии у банка.

Сделки с клиентами из указанного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению.

Как сообщается, данный перечень сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".

В письме отмечается, что в список были включены страны, в отношении которых Россия ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков. 

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
LentaInform
Mediametrics
Загрузка...
NNN

Читайте также:

Вверх