211

Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны

Ранее СМИ сообщили о запрете для банков заключать сделки с резидентами нескольких десятков стран.
Ранее СМИ сообщили о запрете для банков заключать сделки с резидентами нескольких десятков стран.
Фото: fedsfm.ru

Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 страны, сообщает RT.

"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее "Известия" сообщали, что Росфинмониторинг ввел банковский санкции против 41 страны, в числе которых США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Сообщалось, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан и компаний, являющихся резидентами этих страны. Сделки с клиентами из указанного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению, а неисполнение этих требований будет расцениваться как антиотмывочного закона.

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
LentaInform
Mediametrics
Загрузка...

Популярное

NNN

Читайте также:

Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома на проспекте Ветеранов в Петербурге, сообщает 78.ru.  Тушение пожара заняло два часа. К нему было привлечены 15 человек и 4 единицы техники. 
Вверх