428

ЦБ оставил без лицензий четыре организации

В списке: банк "Пурпе", компания "Евростат", НКО "Ютикпэй" и "Кредитбанк".
Срочно
В списке: банк "Пурпе", компания "Евростат", НКО "Ютикпэй" и "Кредитбанк".
Фото: Globallookpress/Fotolia

ЦБ РФ утром в четверг сообщил об отзыве лицензий сразу у четырех организаций: сначала под санкции попали нижневартовский банк "Пурпе" и компания "Евростат". А затем - НКО "Ютикпэй" и калмыцкий "Кредитбанк".

НКО "Ютикпэй"  уличена финансовым регулятором в том, что она не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в сообщении ЦБ.

Что касается "Кредитбанка", то эта организация неадекватно оценивала принимаемые на себя риски и, помимо прочего, была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
LentaInform
Mediametrics
Загрузка...

Популярное

NNN

Читайте также:

Вверх